الهدف السوق لغسيل المساحيق

ترتيب الدول في غسيل الأموال | المرسال- الهدف السوق لغسيل المساحيق ,2022-11-27 · تبييض الاموال، او ما يعرف ويشتهر باسم غسيل الأموال ، هو يعتبر واحد من الجرائم الاقتصادية الكبيرة والتي تهدف الى إضفاء شرعية قانونية على الأموال المحرمة، والغرض منها هو حيازتها والتصرف فيها، كم يكون الهدف أيضا هو ادارتها وأيضا حفظها واستبدالها او ايداعها او استثمارها او نقلها او حتى التلاعب بها او تحويلها، وهناك …ما هي الاضرار المترتبة عن عملية غسيل الاموالالآثار السلبية لعمليات غسل الأموال: (1) من الناحية السياسية: - قد توجه تلك الأموال لتمويل عمليات ارهابية، الأمر الذي يؤدي الى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. - قد يصل اصحاب تلك الأموال إلى ...